Política de Verificación de Identidad y Prevención del Lavado de Dinero en BC Game

BC Game implementa los procesos de verificación de identidad y prevención del lavado de dinero con el fin de confirmar la identidad de cada titular de cuenta, prevenir el fraude y combatir los delitos financieros. A continuación se detallan las garantías que estos controles ofrecen a los usuarios:

• Juego limpio y condiciones equitativas para todos los participantes registrados;
• Protección de los datos personales y de los fondos de cada cuenta;
• Transparencia en la operación y en los procesos de revisión;
• Cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables en Argentina;
• Prevención del uso indebido de la plataforma para actividades ilícitas.

Todo usuario nuevo deberá completar el proceso de verificación de identidad antes de acceder a la totalidad de las funciones disponibles en la plataforma. Los documentos que pueden ser solicitados incluyen:

• Documento de identidad oficial con fotografía emitido por autoridad competente (DNI, pasaporte u equivalente);
• Comprobante de domicilio actualizado que acredite la dirección declarada al momento del registro;
• Confirmación de titularidad del método de pago utilizado para depósitos y retiros.

BC Game aplica un conjunto de medidas destinadas a prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y cualquier otra actividad ilegal que pueda tener lugar a través de la plataforma. Entre los controles implementados se encuentran:

• Monitoreo continuo de transacciones y comportamiento de las cuentas;
• Sistemas automatizados de detección de patrones y operaciones inusuales;
• Debida diligencia reforzada en situaciones de mayor riesgo;
• Revisión de transferencias de monto elevado o de naturaleza atípica;
• Clasificación de riesgo de los usuarios según criterios establecidos;
• Verificación de sanciones internacionales y detección de personas expuestas políticamente (PEP);
• Reporte a las autoridades competentes cuando la normativa vigente así lo exija.

BC Game establece restricciones concretas para preservar la integridad del entorno de juego y dar cumplimiento a las normativas de prevención del lavado de dinero. Las siguientes conductas están expresamente prohibidas:

• Creación de múltiples cuentas bajo la misma identidad o mediante datos de terceros;
• Presentación de documentos falsificados, alterados o sustraídos durante el proceso de verificación;
• Intentos de utilizar la plataforma para introducir, transferir o disimular fondos de origen ilícito;
• Manipulación de sistemas, resultados o herramientas de la plataforma;
• Cesión, venta o transferencia del acceso a una cuenta registrada a otro usuario;
• Uso de instrumentos de pago cuya titularidad no corresponda al titular de la cuenta;
• Declaración de datos falsos o engañosos durante el registro o la verificación de identidad.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente política activa medidas de control por parte de BC Game. Las consecuencias aplicables incluyen la suspensión temporal o permanente de la cuenta, el congelamiento o la confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, la anulación de apuestas o ganancias obtenidas en infracción, y el reporte a las autoridades regulatorias o judiciales competentes cuando la normativa lo requiera.

Cada titular de cuenta asume la responsabilidad de mantener sus datos personales exactos y actualizados en todo momento. Es obligación del usuario completar el proceso de verificación de identidad dentro de los plazos indicados por la plataforma. Ante cualquier solicitud de documentación adicional, el usuario deberá responder con prontitud y proporcionar la información requerida de forma completa. El uso de métodos de pago deberá limitarse exclusivamente a instrumentos cuya titularidad corresponda al propio usuario registrado. Asimismo, cualquier actividad sospechosa o irregularidad detectada en la cuenta deberá ser comunicada de inmediato al equipo de soporte de BC Game.

BC Game mantiene un entorno seguro y equitativo para todos los usuarios mediante el cumplimiento de estándares de verificación de identidad y prevención del lavado de dinero, garantizando condiciones justas y un marco de operación transparente. Los principios que guían este compromiso son los siguientes:

• Cumplimiento de los estándares KYC y AML establecidos por la normativa aplicable;
• Confidencialidad y protección de los datos personales de cada titular de cuenta;
• Monitoreo permanente orientado a la detección oportuna de actividad sospechosa;
• Prevención de conductas que afecten la integridad o el equilibrio del entorno de juego;
• Disponibilidad de canales de soporte para consultas relacionadas con la seguridad de la cuenta;
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y los usuarios en el mantenimiento de un entorno seguro;
• Condiciones igualitarias para todos los usuarios sin distinción.